事例4：国際相続資産調査（個人）
多国籍にまたがる遺産・口座・不動産・証券の所在を特定。相続人の確認から各国手続のルート設計まで伴走し、必要に応じて弁護士・専門家連携に接続しました。
匿名化方針：依頼人・相手方の特定を避けるため、国名や時期・金額等は加工しています。
背景
被相続人が台湾・日本・香港・東南アジアに資産を分散。遺言・遺産分割協議の前提となる資産カタログが未整備でした。
依頼目的
| 目的 | 成功基準 |
|---|---|
| 資産の所在特定・評価 | 金融・不動産・証券・保険等のリスト化と評価 |
| 相続人の確認 | 法定相続人の確定と所在、連絡経路の整備 |
| 手続ルートの設計 | 各国法制・必要書類・翻訳・期限を含む工程表 |
調査手法と取得データ
| 領域 | 主な作業 | 取得データ |
|---|---|---|
| 金融口座 | 入出金履歴・残高証明の取得と照合 | 銀行明細、残高証明、送金記録（MT103/UETR） |
| 不動産 | 所在特定・登記・評価額の確認 | 登記事項証明、評価証明、賃貸契約 |
| 証券・保険 | 証券会社・保険会社への照会・残高確認 | 口座残高、保険証券、支払履歴 |
| 相続人 | 戸籍・婚姻・出生の取得、所在確認 | 戸籍謄本、出生・婚姻証明、居住情報 |
主なファインディング
- 生前贈与に近い資金移動を複数国で確認。遺産分割に影響するため別途整理。
- 海外証券口座の未申告分が判明。相続税申告の補正対象として整理。
- 不動産の一部が賃貸中で、賃料回収フローに不備。代理受領の手当を提案。
アウトカム（手続・合意）
- 資産カタログと工程表（国別・必要書類・期限）を納品
- 相続人間の協議用ドラフト作成（翻訳付）
- 弁護士連携のもと各国手続を着手
可監査性：取得経路・日時・担当者・ハッシュを台帳化し、第三者検証可能な記録として保存。
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