不動産・建設分野の調査ニーズ
台湾および周辺国の不動産・建設案件では、名義・担保・賃貸借・関連当事者の関係が複雑に絡み、資金調達や共同事業の可否判断に直結します。 物件・事業体・資金の「実体」を、登記・税・契約・送金の一次資料と現地実査で突合し、投資・融資・提携の判断に耐える形で証拠化します。
主要リスク：名義・担保・稼働実態・関連当事者
名義と実体の乖離
物件名義と実質的支配者（UBO）が一致しないケース、仮登記・差押・根抵当の変動が短期集中するケースでは、資産隠しや迂回スキームの懸念が生じます。 登記・課税・送金の時系列で、実体移転の有無や時点を特定します（不動産・資産調査）。
担保・優先弁済の不安定化
既存担保の順位や追加担保の設定に不備があると、回収見込みが大きく揺らぎます。ローン契約と担保設定、送金の実入金を突合し、契約条項の見直しを提案します。
稼働実態と賃料フロー
現況写真や稼働率の申告が実態を反映していない場合、賃料回収の不備や代理受領、関連当事者の自家利用が疑われます。現地訪問でテナント・稼働ログ・周辺動線を確認します（実地検証DD）。
関係会社・親族会社の関与
取引の両端に同住所・同連絡先・役員重複が見られる場合、受益関係の隠蔽が起きやすく、価格の公正性も揺らぎます。名寄せで関連当事者を洗い出し、是正案に落とし込みます（ビジネスリスク調査）。
活用シーン：投資・融資・共同事業の前後で
投資・取得前の実在性確認
物件の権利関係・担保・差押履歴、賃料フローの実在性、関係者の背景を統合確認。最低限の机上確認でも致命的なレッドフラグを早期発見します（バックグラウンド調査、不動産・資産調査）。
障害発生時の是正と交渉材料
工期遅延・仕様変更・瑕疵・賃料不払い等の障害が生じた場合、一次資料の収集と実査で論点を整理し、契約条項の修正と再発防止策に展開します（実地検証DD）。
開発・運用フェーズの監査
ESG・労務・安全衛生を含む監査を継続し、証跡ログを整備。規制当局・投資家向けの開示や是正進捗の報告にも対応します（ESG調査）。
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