ビジネスリスク調査の目的
制裁・PEP・贈収賄・反社・レピュテーション・情報管理など、定量化しにくい非財務リスクを横断点検し、 意思決定（投資・調達・提携・融資・出店）の適正化を支援します。
体系的なアプローチの詳細は ビジネスリスク調査 専門サイト でもご確認いただけます。
評価テーマと主な確認ポイント
制裁・PEP・アドバースメディア
制裁・PEP・報道の一致候補を多言語名寄せで精査。誤一致は反証ログで解除判断。
贈収賄・不正・反社近接
関係当事者・取引履歴・資金フロー・告訴/判決等の一次資料から近接度を評価。
情報管理・サイバー露出
公開情報・漏洩履歴・アクセス権限・物理/論理の管理手順の適切性を点検。
ガバナンス・利害相反
役員・株主・関連当事者取引、関連会社スキームの不透明性や利益相反を評価。
方法論：名寄せ×反証×時系列
名寄せ：繁体/簡体/英語/旧称・別名・略称を統一し、誤一致/取り逃しを抑止。 反証：一致・不一致の根拠、出典、取得経路、担当をログ化して第三者レビュー可能に。 時系列：事件・取引・報道・登記変動のタイムラインを整備し、重要度（影響×確度）で段階評価します。
活用シーン：取引・投資・審査
- 新規取引・調達：取引先審査・与信の一部として主要レッドフラグを事前把握。
- 投資・M&A：非財務DDとしてガバナンス・人材・評判・制裁近接を評価。
- 金融・融資：KYC/KYB・継続審査のトリガー定義とモニタリングに活用。
実地での裏付けが必要な場合は 実地検証DD を併用してください。
ビジネスリスク調査のご相談
対象企業・懸念論点（制裁・PEP・贈収賄 等）・期限をご共有ください。一次相談は無料です。