金融トラブル・暗号資産調査
振り込め詐欺、投資詐欺、暗号資産の即時転送など、複雑化する金融トラブルに対し、 Trust Taiwanは一次情報と技術分析を組み合わせた解決策を提供します。
よくあるリスクと被害例
送金詐欺
架空請求・口座差し替えで資金が流出。送金明細や通信ログを突合し真偽を検証します。
投資詐欺
高配当を謳う虚偽案件。契約書・登記情報・運営者履歴を確認し実態を明らかにします。
暗号資産スキーム
不透明なCEX・DEX経由の送金。ウォレット追跡と時系列解析で資金の流れを特定します。
海外送金の不透明性
第三国経由の資金移動。SWIFT・MT103・UETRの解析で裏付けを取得します。
Trust Taiwanの対応
金融と暗号資産双方の専門チームが、現地調査・データ解析・国際法務を連携。 必要に応じて弁護士・監査法人とも協働し、訴訟提出可能なレベルのレポートを提供します。
詳細な手法やケースについては fraud-tw.japandetective.com（大口詐欺・金融トラブル調査） をご参照ください。