役員バックグラウンド調査の目的と射程
取引・提携・投資・融資の意思決定では、会社の信用だけでなく、実際に意思決定を担う「役員・実質支配者（UBO）」の素性とコンプライアンスが鍵になります。 本調査では、経歴・兼任・利害関係・訴訟・行政処分・メディア露出・資産/拠点の実在性を統合し、名寄せと反証の過程を含めて記録します。
氏名の翻字差（繁体/簡体/英語表記）や旧姓・通称、海外滞在歴が絡む場合も、同一人特定のルールを運用し誤一致/見落としを抑制します（関連：ビジネスリスク調査）。
取得項目：経歴・関係・規制・資産の四層
1. 経歴・学歴・職歴の整合
公的記録・企業開示・登記添付書類・メディア記事・学会/団体資料を横断し、空白期間や不自然な昇格・短期離職の集中を点検します。資格・受賞・研究実績は一次ソースで裏取りします。
2. 兼任・関連会社・親族会社
同住所・同電話・同メールドメイン・役員重複・株主重複をキーに、関係会社のネットワークを描きます。取引当事者の両端に同一ネットワークが現れる場合、利益相反や名義貸しの懸念が強まります（補完：バックグラウンド調査）。
3. 規制当局・訴訟・アドバースメディア
金融/独禁/証券/労務等の行政処分・警告、民事/刑事/行政訴訟、否定的報道を名寄せ基準で精査します。翻字差・別名・旧称を統一して誤一致を削減し、反証可能な記録を保持します（ビジネスリスク調査）。
4. 実在拠点・資産・社会的信用
住居/事務所/倉庫などの実在性、所有/賃貸・担保情報、所属団体・役職・寄附履歴等を確認し、社会的信用と生活実態を補足します。必要時は現地面談・周辺聴取へ接続します（実地検証DD）。
典型的なリスクと早期検知のポイント
経歴誇張・学歴詐称
海外学位・資格の真正性や、肩書きの表記ぶれは注意。一次記録（学校名簿・学位記・登録台帳）の所在と取得可能性を必ず確認します。
利益相反・関連当事者取引
自己/親族/関係会社への偏った発注、取引価格の不自然な変動は警戒サイン。兼任・株主・住所の名寄せでネットワーク全体を可視化します。
制裁・輸出管理・PEP近接
海外当局・制裁リスト・PEP関連は同姓同名が多く、誤一致リスクが高い領域。識別ルール（生年月日/アドレス/ID）と反証ログの保持が不可欠です（ビジネスリスク調査）。
ハラスメント・労務トラブル
役員個人の振る舞いによる評判損失は重大。社内外の苦情・訴訟・SNS露出など、兆候を早期に把握し、是正・再発防止に繋げます（ESG調査）。
活用場面：選任前／提携前／危機対応
要職選任・続投判断
社外取締役・監査役・CxO・重要管理職の選任/続投の前提として、経歴・規制・評判・利益相反の網羅確認を行います。重要な論点は人事委員会向けメモに整理します。
提携・投資・融資の前提確認
相手側キーパーソンの信頼性・真水資金の出所・意思決定プロセスを確認。表の契約者と実際のキーマンが異なる場合は、交渉体制から見直します（参考：役員バックグラウンドのケース）。
不正・炎上時のエスカレーション
不正・インシデント発生時は、関与主体と意思決定の連鎖を特定し、一次証拠の保全と面談記録を整備。法務・広報・監査に接続します（不正調査）。
まずは一次相談（無料）から
対象者の氏名（可能なら生年月日・拠点）と目的・期限のみで結構です。最短ルートをご提案します。