企業信用調査の目的と射程
台湾企業との取引開始・提携・投資を判断する前に、登記・税・財務・訴訟・評判・拠点の実在性を統合的に確認します。机上の公開情報だけでは見落としやすい「名義の実体」や「関係当事者の近接」まで評価し、意思決定に足る根拠（エビデンス）を整備します。
最小構成では公開情報の時系列化、必要に応じて現地ヒアリング・実査へ接続。粉飾・名義貸し・循環取引・制裁近接・未払い訴訟などのレッドフラグを早期にあぶり出します（関連：粉飾会計疑惑のケース）。
取得項目：公開情報 × 実査で裏取り
基礎情報・登記・拠点
法人番号・登記簿・営業項目・資本金・役員/株主の推移、実在拠点（本社/工場/倉庫）の状況を確認します。バーチャルオフィスや共有住所の重複は、別名・関連会社の洗い出しへ接続します。
財務・税・支払遅延
利益・キャッシュフロー・在庫回転・借入・担保・税の滞納・支払遅延の有無を総合評価。短期での科目変動や特定相手先偏重は注意サインです。
訴訟・規制当局対応・メディア評判
民事・行政・労務・知財の訴訟履歴、行政処分、アドバースメディア（否定的報道）を名寄せ基準で評価。誤一致を避けるため、翻字差・別名・旧称を統一します（関連：ビジネスリスク調査）。
典型的なリスクと早期検知のポイント
粉飾・循環取引
売掛/買掛の異常、短期の売上急増、関係会社間の相対取引集中は要警戒。公開情報のスナップショットだけでなく、時系列での整合性確認が有効です（参考：粉飾会計疑惑）。
名義貸し・関連当事者の隠蔽
同住所・同電話・役員/株主の重複、議決権の分散、親族会社の関与は、受益の偏在や実質支配の覆い隠しにつながります。関係会社の再帰的名寄せで全体像を描きます。
制裁・輸出管理・PEP近接
名寄せ精度が低いと誤一致（False Positive）/見落とし（False Negative）が発生します。識別ルールと反証ログを持つことで、判断の再現性が担保されます（関連：ビジネスリスク調査）。
活用場面：取引開始前／契約更新時／問題発生時
取引開始前の基礎確認
相手先の地力（事業継続性・支払能力・統治）を机上で素早く把握。重大リスクが出た場合は、追加調査や現地確認へ段階的に拡張します（バックグラウンド調査）。
契約更新・枠拡大時の再評価
取引額や与信枠を拡張する前に、財務・訴訟・評判・実在拠点の変化を再点検。取引先監査やKYC/KYBのアップデートと連動させます。
問題発生時のエスカレーション
入金遅延・品質逸脱・情報漏えい等が疑われる場合、一次資料の取得と面談記録で論点を確定。法務・コンプライアンス・再発防止に接続します（FAQ も参考に運用を整備）。
まずは一次相談（無料）から
案件の目的・期限・必要な証拠水準だけお知らせください。最短ルートの実施案をご提示します。