金融・銀行分野の調査ニーズ
台湾・アジア域内の国際送金や資金調達は、多通貨・多法域・多ステークホルダーが絡むため、取引先の信用力・資金の実体・規制遵守を同時に点検する必要があります。 取引開始前の信用審査から、デフォルト兆候の早期検知、マネーロンダリングや制裁リスクまで、実務で求められる検証範囲は広がっています。
主要リスク：資金の実体と規制近接
資金循環の不透明化
売上循環・関連当事者間の資金回し・短期での貸付/返済を繰り返す手口は、財務健全性の見誤りに直結します。請求書—送金明細—SWIFT MT103/UETR—入金の突合で実体を可視化します。
制裁・輸出管理・PEP/アドバースメディア
フォーマットや翻字差で「誤一致/見落とし」が発生しやすい領域です。名寄せ基準と反証ログを整備し、段階評価で判断を誤らない運用が重要です（ビジネスリスク調査）。
暗号資産を経由する換金ルート
銀行→取引所→外部ウォレットの即時転換は、回収可能性に直結します。ウォレット・TxHash・CEX入出金CSVを時系列で追跡します（金融トラブル・暗号資産調査）。
活用シーン：融資・回収・提携の前後で
与信前のバックグラウンド確認
役員/株主/関連会社/実在拠点/税・訴訟・メディアの整合で「地力」を測ります。最低限の机上確認でも、致命的なレッドフラグの早期発見に寄与します（バックグラウンド調査）。
デフォルト兆候の早期検知
仕入・販路の変化、役員交代、担保変動、資金繰りの悪化は公開情報の時系列化で捉えられます。異常を認知した段階で現地確認（実地検証DD）へ接続します。
コンプライアンス・AML対応
KYC/KYBの補強、制裁近接の反証、疑わしい取引の証拠化は、内部監査・規制当局対応で決定的な差を生みます（マネロン調査）。
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融資・回収・提携に関する具体的な懸念点をお聞かせください。最短ルートの実施案をご提案します。